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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

이노뎁/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 안양센터 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 사외이사 이주연 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주연	1968-10	3	신규선임	이화여자대학교 학사 現 한국지역사회교육협의회 연합 사무총장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-