MERCURY CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

머큐리/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	09:00
2. 장소		인천시 서구 가재울로 90(가좌동) 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 : 삼덕회계법인 [의결사항] 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 중임 승인의 건   제1-1호 의안 : 사내이사 황하영   제1-2호 의안 : 사내이사 김상우   제1-3호 의안 : 사내이사 이성현   제1-4호 의안 : 사외이사 김지환 제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건   제5-1호 의안 : 상근감사 김현범 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황하영	1960-03	3년	재선임	현)(주)머큐리 대표이사 현)(주)위지트 사내이사 홍익대학교 졸업
김상우	1972-08	3년	재선임	현)(주)위지트 대표이사 현)(주)티사이언티픽 대표이사 현)(주)아이즈비전 대표이사 연세대학교 경영대학원 수료
이성현	1971-09	3년	재선임	현)(주)위지트 상무이사 전)금호미터텍 근무 송원대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지환	1960-12	3년	재선임	현)(주)온바이오 사내이사 전)(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사 전)(주)거양 일본 사업본부장 아주대학교 졸업	(주)온바이오(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현범	1984-08	3년	신규선임	상근	현)주식회사 라피크 경영총괄 동국대학교 졸업