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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

진바이오텍/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면 주민센터  2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (의결사항)   가. 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01~2021.12.31)      별도 및 연결 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건         제2-1호의안 : 사내이사 이찬호 선임의 건   다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   라. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 제1호 의안에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다
※관련공시	2021-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1964-04	3	재선임	- 서울대학교 농학박사 - (주) 이케이인터내셔날 대표이사 - 현재 : (주) 진바이오텍 대표이사 - 현재 : (주) 다원케미칼 대표이사