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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

대아티아이/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건            제2-1호 의안 : 사내이사 최진우 선임의 건          제2-2호 의안 : 사내이사 이상백 선임의 건            제2-3호 의안 : 사외이사 원희복 선임의 건      제2-4호 의안 : 사외이사 함윤근 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진우	1961-06	3년	재선임	- 중앙대학교 전기공학과 졸업 - 우송대학교 공학박사 - 철도청, LG산전㈜ - 한국도시철도협회 이사 - 한국철도신호기술협회 이사 - 한국철도학회 부회장 - 소프트웨어공제조합 이사장 - (현)대아티아이㈜ 이사회 의장/회장
이상백	1966-10	3년	재선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 서울증권 기업금융팀 - 한일투자신탁운용 금융공학팀장 - (현)대아티아이㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원희복	1960-07	3년	신규선임	- 건국대학교 정치외교학과 졸업 - 경향신문 선임기자 - (현)언론중재위원회 위원	-
함윤근	1966-09	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 서울중앙지방검찰청 외사부장검사 - (현)법무법인 화현 변호사	- ㈜앤디포스 사외이사