TBH GLOBAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

티비에이치글로벌/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, TBH빌딩) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2인, 사외이사 1인 재선임)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19에 의해 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등으로 주주총회 일시 및 장소의 불가피한 변경이 필요한 경우, 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	-부산대 섬유공학과 졸업 -(現)㈜티비에이치글로벌 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	-연세대 신문방송학과 졸업 -(現)㈜티비에이치글로벌 글로벌디자인본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한웅	1969-09	3	재선임	-부산대학교 상과대학 경영학과 졸업 -부산대학교 경영대학원 수료(경영학 석사) -남경회계법인 상무이사 -(現)서현회계법인 전무이사 -(現)티비에이치글로벌 사외이사	서현회계법인 (전무이사)