COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

코스모신소재/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안: 제55기 재무제표                 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건     (사내 5, 사외 2, 기타비상무 1)        제3-1호: 사내이사 홍동환 선임        제3-2호: 사내이사 안성덕 선임        제3-3호: 사내이사 김석근 선임        제3-4호: 사내이사 김창수 선임        제3-5호: 사내이사 유주환 선임        제3-6호: 사외이사 선양국 선임        제3-7호: 사외이사 최동렬 선임        제3-8호: 기타비상무이사 김용일 선임   - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     (사외이사 이종령 1)   - 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건     (감사위원 2)        제5-1호: 감사위원 선양국 선임        제5-2호: 감사위원 최동렬 선임   - 제6호 의안: 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사
안성덕	1956-05	1	재선임	아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모글로벌 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사
김석근	1958-03	1	재선임	고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모화학㈜ 사내이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사
김창수	1963-08	1	신규선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 경영관리부문장 (현)코스모신소재㈜ 경영전략부문장
유주환	1960-12	1	재선임	대유공업전문대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 칩부품사업부 GOC그룹장, 태국공장 공장장 (현)코스모신소재㈜ IT필름사업부장
김용일	1976-12	1	신규선임	인디애나 주립대(Bloomington) 경영정보 졸업 (현) KB증권 성장PE부 부서장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선양국	1961-11	3	신규선임	서울대 화학공학과 졸업 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 (현)POSCO 석좌교수	솔루스첨단소재 사외이사
최동렬	1963-01	3	신규선임	서울대 법과 대학원 졸업 (전)서울중앙지방법원 부장판사 (현)법무법인(유) 율촌 변호사	-
이종령	1961-10	3	신규선임	서울대 대학원 경영학과 졸업 (현)이종령 세무회계사무소 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선양국	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 화학공학과 졸업 (현)한양대학교 에너지공학과 석학교수 (현)POSCO 석좌교수
최동렬	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과 대학원 졸업 (전)서울중앙지방법원 부장판사 (현)법무법인(유) 율촌 변호사
이종령	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 대학원 경영학과 졸업 (현)이종령 세무회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기판매업		전기자동차 충전 사업에 따른 목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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