Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

해성티피씨/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-04
3. 정정사유	주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	2. 의안사항    1) 제 25기 재무제표 승인의 건    2) 이사 선임의 건     - 사내이사 후보 : 이정훈    3) 이사 보수한도 승인의 건    4) 감사 보수한도 승인의 건	2. 의안사항    1) 정관변경의 건    2) 제 25기 재무제표 승인의 건    3) 이사 선임의 건     - 사내이사 후보 : 이정훈    4) 이사 보수한도 승인의 건    5) 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	10 : 00
2. 장소		(주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항    1) 제25기 재무제표 승인의 건    2) 이사 선임의 건     - 사내이사 후보 : 이정훈    3) 이사 보수한도 승인의 건    4) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1963-07	3년	신규선임	2018 ~ 2020.3 (주)해성티피씨 대표이사 2020.3~ 현재  (주)해성티피씨 비상무이사 1999 ~  현재  (주)티피씨 대표이사