NARA MOLD AND DIE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

나라엠앤디/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 675 당사강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일~2021년12월31일) (연결/별도)재무제표 및               이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    - 1주당 배당금 : 50원(현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1969-08	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경실장 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자
김정훈	1970-02	3년	신규선임	한성대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 기획조정실장 現)나라엠텍(주) 이사 前)나라엠텍

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	신규선임	서울대학교 졸업 現)법무법인 동남 변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영득	1945-02	3년	재선임	상근	부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임)