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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

로지스몬/주주총회소집 결의/(2022.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	14:00
2. 장소		서울특별시 종로구 종로1길50, 3층 (주)로지스몬 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고               2. 부의 안건     제1호 의안: 2021년 제9기 재무제표 승인의 건         제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(10억원_동결)     제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(2천4백만원_동결)     제4호 의안: 정관 변경의 건 (제4조 공고방법_사명 변경에 따른 회사 공고 홈페이지주소 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-