PSK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

피에스케이/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48 피에스케이(주) 5층 총회장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도에 관한 실태보고    - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건:    - 제1호 의안:제3기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 600원)    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안: 사내이사 이경일 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 박경수 선임의 건      제3-3호 의안: 사외이사 장홍영 선임의 건    - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (이성재)    - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경수	1952-12	3년	재선임	고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 피에스케이 주식회사 이사회 의장
이경일	1962-09	3년	재선임	KAIST(원) 재료공학석사 서울대(원) 재료공학박사 Applied Materials 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장홍영	1954-01	3년	재선임	서울대 원자핵공학 학사 KAIST(원) 응용물리학 석사 University of lowa 플라즈마 물리박사 한국과학기술원 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성재	1955-05	3년	재선임	상근	고려대 수학과 학사 고려대(원) 마케팅 석사 CMD 대표이사 예당엔터테인먼트 대표이사