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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

코웨이/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지
4. 의안 주요내용		< 제33기 정기주주총회 회의 목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 코로나19 등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 디지털 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길연	1968-12	3	신규선임	- 現 법률사무소 호크마 대표 변호사 - '19~현재 한국저작권보호원 인권경영 위원 - '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 - '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 - '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 - '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 - '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수	-