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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

유니드/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,700원 배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 사내이사 이우일 후보 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우일	1981-08	3	신규선임	前 유니드 울산공장 부공장장 現 유니드 전략기획실 실장