ATEC CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

에이텍/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건                [현금배당: 1주당 100원]    제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)     - 제2-1호 의안 : 신승영 대표이사 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 이상훈 대표이사 선임의 건    제3호 의안: 감사 선임의 건    제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 3월 18일에 개최하는 제29기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승영	1955-01	3	신규선임	영남대학교 전자공학 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 대표이사
이상훈	1960-12	3	신규선임	서울대 경영전문대학원 前,LG 전자 前,LG 디스플레이 전무 前,솔루에타 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권재효	1964-03	3	재선임	비상근	신한회계법인 정보통신산업진흥원 평가위원