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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

제일기획/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
4. 의안 주요내용		□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    ① 감사보고  ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                 및 연결재무제표 승인의 건                 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 990원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    ·제2-1호 사외이사 장병완 선임의 건    ·제2-2호 사내이사 유정근 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정근	1963-06	3	재선임	- 2010.12 ~ 2012.12 :   제일기획 The SOUTH Company 대표(전무) - 2012.12 ~ 2017.12 :   비즈니스 2부문장 및 솔루션 1부문장(부사장) - 2017.12 ~ 현재 :   제일기획 대표이사 사장 - 2018.03 ~ 현재 :   한국광고산업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병완	1952-05	3	신규선임	- 2006.07 ~ 2008.02 :   기획예산처 장관 - 2008.04 ~ 2010.05 :   호남대학교 총장 - 2010.07 ~ 2020.05 :   국회의원(제18/19/20대) - 2020.09 ~ 현재 :   호남대학교 석좌교수 ※1975년17회 행정고시합격	해당사항 없음