NeoImmuneTech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 2021 회계연도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 사내이사 양세환 재선임의 건 제 2-2호 사외이사 강수형 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2021년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양세환	1970-05	3	재선임	現 (주)네오이뮨텍 대표 前 (주)제넥신 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강수형	1955-11	3	재선임	現 (주)에임드바이오 고문위원 前 동아에스티(주) 부회장	-