KAINOS MEDICINE, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

카이노스메드/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건     제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
.
※관련공시	-