SEMPIO FOODS COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

샘표식품/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-21
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제6기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안. 사내이사 박진선 선임의 건    제2-2호 의안. 사내이사 이생재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    o 상근감사 장병택 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진선	1950-02	3	재선임	미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (1997.04 ~ 현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2008.02 ~ 현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02 ~ 현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장
이생재	1958-12	3	재선임	동경농업대학 양조학 수료 (2015.06 ~ 2018.12) 샘표식품 주식회사 영동공장장 (2019.01 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 생산본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병택	1948-12	3	재선임	상근	서울대 화공과 졸업 (2001 ~ 2008) 영풍전자주식회사 대표 (2009 ~ 2015.03) 영풍문고주식회사 대표 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사