KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

경남제약/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임)   제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건   제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건   제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건   제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3년	재선임	㈜ES큐브 대표이사 ㈜클라우드에어 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사
홍상혁	1971-12	3년	신규선임	㈜라이브코드 대표이사 ㈜ES큐브 부사장 現)블루베리엔에프티 대표이사
이명준	1959-01	3년	신규선임	미래저축은행 이사 경남제약헬스케어 상무 現)블루베리엔에프티 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현보	1971-07	3년	신규선임	동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수 페이지원필름 프로듀서 現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사	주식회사 아일랜드픽쳐스(사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호석	1968-12	3년	신규선임	상근	ING생명(신한라이프) 지점장 現)키움에셋플레너(주) 지사장