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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-21
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75(계동, 현대빌딩), 지하 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 3. 제3호 의안     : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)         - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(조  석)       - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(전순옥) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (사외이사인 감사위원 1명)     - 감사위원회 위원 선임의 건(전순옥) 5. 제5호 의안      이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제5기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조 석	1957-09	2	재선임	2011~13 지식경제부 2차관  2013~16 제7대 한국수력원자력 사장  2015~16 제14대 세계원전사업자협회장  2017~19 경희대학교 국제대학원 교수  2019~現) 현대일렉트릭 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전순옥	1953-05	3	신규선임	2003~12 참여성노동복지센터 대표  2012~16 제19대 국회의원  2013~16 제19대 국회 산업통상자원위원  2017~18 소상공인 연구원 이사장  2021~現) 전태일 재단 상임이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전순옥	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2003~12 참여성노동복지센터 대표  2012~16 제19대 국회의원  2013~16 제19대 국회 산업통상자원위원  2017~18 소상공인 연구원 이사장  2021~現) 전태일 재단 상임이사