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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

삼화전기/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제49기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사외이사2명)       제3-1호의안:사외이사 이정연     제3-2호의안:사외이사 (미정) 제4호의안-이사 보수한도 승인의 건 제5호의안-감사 선임의 건(상근감사1명, 비상근감사1명)     제5-1호의안:상근감사 허형도     제5-2호의안:비상근감사 근야제(치카노히토시) 제6호의안-감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 4. 의안 주요내용중 제3-2호의안 사외이사 후보자가 아직 확정되지 않아 확정되는대로 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정연	1959-02	3	재선임	전,국민은행 내덕동지점 지점장 전,국민은행 증평지점 지점장 현,삼화전기(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허형도	1953-07	3	재선임	상근	전,(주)SMC상무이사 전,(주)ACC상무이사 현,삼화전기(주) 상근감사
근야제(치카노히토시)	1960-12	3	재선임	비상근	현,삼화전기(주)비상근감사 현,일본 NICHICON CORPORATION 이사