HB SOLUTION CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

HB솔루션/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건 4.제4호 의안:사외이사 선임의 건   - 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건   - 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건 5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건   - 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건 6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근태	1968-03	3	신규선임	前 LG전자 생산기술원 現 HB솔루션(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성찬	1971-03	3	신규선임	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사	現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사
장영진	1970-01	3	신규선임	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장	現 케이엔제인 사외이사
문상웅	1975-04	3	신규선임	前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사	現 동아송강회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성찬	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
장영진	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
문상웅	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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