HANKUK STEEL WIRE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

한국선재/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동) 한국선재(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 　(1) 감사보고 　(2) 영업보고 　(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제32기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) 　　　　　　(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 　　　　　　연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 　2-1호 의안: 사내이사 이제훈 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1965-11	3년	재선임	- Adobe Systems inc. 근무 - 현 한국선재(주) 대표이사