SAMPYO Cement Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고       2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)       제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)       제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석)       제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구)       제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김옥진)       제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김중락)       제2-7호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김상헌)       제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표)       제2-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중)       (4) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건       제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표)       제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김열중) (5) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김종열) (6) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
최근 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도원	1947-03	1	재선임	- 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장
정대현	1977-12	1	재선임	- Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영전략실장 - 現 (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)삼표시멘트 사내이사
이종석	1962-11	1	재선임	- 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 관리본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
문종구	1957-11	1	재선임	- 한양대 전기공학과 - (주)삼표시멘트 대표이사 - 現 (주)삼표산업 운영총괄(COO)
김옥진	1964-12	1	재선임	- 연세대 경영학 - KPMG LLP(뉴욕) / 회계사 및 컨설턴트 - 現 (주)삼표 대표이사
김중락	1961-01	1	신규선임	- 서울대 무기재료공학과 - Ceminde LTD. Group CTO - 現 (주)삼표시멘트 생산부문장
김상헌	1970-11	1	신규선임	- 서울시립대 경영학과 - 現 삼표해운(주) 대표이사 - 現 (주)삼표시멘트 SCM본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전군표	1954-02	1	재선임	- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사	-(주)위니아딤채 사외이사
김열중	1958-01	1	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사	- (주)사람인에이치알 감사
김종열	1948-12	1	재선임	- 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전군표	1954-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사
김열중	1958-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사
김종열	1948-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장