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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

현대미포조선/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-22
3. 장소		울산광역시 동구 방어진 순환도로 100 ㈜현대미포조선 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		▣ 제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항    ① 영업보고    ② 감사보고        ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건    제1호 의안 : 제 48기(2021.1.1~2021.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의건          제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)      제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)        제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조진호	1973-02	2	신규선임	·연세대 경영학과 졸업 ·前) 현대OCI㈜ 경영기획부문장 ·現) 현대중공업지주㈜ 재무담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성은	1957-02	3	신규선임	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대   경영세법학 석사 ·前) 국민경제자문회의       자문위원 ·前) 한국씨티은행       사외이사 ·前) 한국경영교육학회       회장 ·前) 국세청세정혁신위원        회 위원 ·現) 경희대 회계세무학       교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성은	1957-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대   경영세법학 석사 ·前) 국민경제자문회의       자문위원 ·前) 한국씨티은행       사외이사 ·前) 한국경영교육학회       회장 ·前) 국세청세정혁신위원회             위원 ·現) 경희대 회계세무학       교수