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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

진로발효/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 594 (주)진로발효 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 규정개정사항 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제38기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-바이오연료 및 혼합물 제조업 -바이오가스 제조사업		향후 현재 영위중인 사업으로부터의 신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 폐기물처리 및 판매업(일반 및 특정 포함)	- 폐기물처리 및 판매업(일반, 특정 및 지정 포함)	해당사업에서 "지정"항목을 추가
사업목적 삭제	-		-