IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

일동제약/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3. 외부감사인 선임보고   4.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일 - 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 최성구 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)    제4-1호 의안 : 상근감사 박주성 선임의 건    제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤웅섭	1967-07	2	재선임	연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현)
최성구	1963-10	2	신규선임	서울대 의학과 졸업 충북대 의학과 석사 한국얀센 전무이사 일동제약 연구개발본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희동	1965-04	2	신규선임	서울대 의학과 학사 서울대 의학과 박사 울산대 의과대학 의과대학장 서울 아산병원 산부인과 교수(현)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박주성	1970-01	3	신규선임	상근	고려대 대학원 경영학 박사 서울대 최고경영자 과정 수료 딜로이트 안진회계법인 파트너 법무법인 공존 회계사(현) 아주대학교 겸임교수(현)
박정섭	1971-01	3	재선임	비상근	University of Illinois 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 대주회계법인 전무이사(현)