Neo Cremar Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

네오크레마/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-10
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 - 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-07
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 중대로 211
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 - 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 이사회 추가결의 안건    - 전자투표제도 도입 : 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.    - 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경 권한 위임 : 코로나19 긴급사항으로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄조치에 대비하여 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경이 필요할 시 이사회의 권한을 주주총회 의장에게 위임하였습니다.
※관련공시	2022-02-10 주주총회소집결의 2022-01-05 주주총회소집결의 2021-12-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해옥	1966-03	3	신규선임	- 대한전선(주) - 現) (주)시그넷이브이 비상임 감사
박대수	1979-09	3	신규선임	- 現) (주)대호에이엘 사내이사
김병식	1978-12	3	신규선임	- 現) (주)대호에이엘 사내이사
한기수	1980-02	3	재선임	- 고려대학교 식품공학 석사 - 現) (주)네오크레마 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성규	1959-11	3	신규선임	- 방위사업청 탐장 - 現) 광운대학교 대학원 전임강사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형옥	1955-12	3	신규선임	상근	- 환경부 부이사관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-