KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

한국석유공업/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                재무재표(이익잉여금 처분 계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 강 승 모 사내이사 선임       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-  코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다. - 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승모	1971-08	3	재선임	- (現)한국석유공업(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매업		사업 진출 위한 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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