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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

한성기업/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		부산시 영도구 태종로63 한성빌딩 2층 한성기업(주) 회의실
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제53기(2021.01.01~2021.12.31)                  (이익잉여금처분계산서(안)포함)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19등 비상사태 발생시 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임준호	1979-02	3	재선임	현) 한성기업(주) 대표이사 현) 극동수산(주) 감사 전) 나루엔터테인먼트 CIO

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘만	1945-07	3	재선임	상근	현) 한성기업(주) 감사 전) 롯데장학재단 이사 전) 고려상사 대표