AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

애경케미칼/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제 10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 회사정관 개정 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 중임 승인의 건     사외이사 1명 중임 ④ 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건     제4-1호 : 사내이사 1명 선임     제4-2호 : 기타비상무이사 1명 선임     제4-3호 : 사외이사 1명 선임 ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건     사외이사 1명 선임(분리선출) ⑥ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제6-1호 : 사외이사 1명 선임     제6-2호 : 사외이사 1명 선임 ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⑧ 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑨ 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑩ 제10호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 결산이사회결의(2022.03.18)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2022.03.28 개최예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성완	1974-11	3	신규선임	현) 애경케미칼 경영관리부문장 에이케이켐텍(주) 경영기획부문장 AMPLUS자산개발(주) 경영기획본부 임원
이장환	1974-05	3	신규선임	현) AK홀딩스 재무팀장(CFO) 롯데손해보험 금융투자그룹장 롯데손해보험 대체투자팀장 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 삼성생명자산운용본부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연태준	1964-07	3	재선임	현) 애경케미칼 사외이사 현) 홈플러스 부사장 GSK Korea 부사장 김&장 법률사무소(미국변호사) 삼성중공업전략기획실 법무담당	홈플러스 (부사장)
우용상	1970-04	3	신규선임	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER	가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장)
주성도	1956-07	3	신규선임	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사 한국신용정보(주) 대표이사	(주)유비케어 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
연태준	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 애경케미칼 사외이사 현) 홈플러스 부사장 GSK Korea 부사장 김&장 법률사무소(미국변호사) 삼성중공업전략기획실 법무담당
우용상	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER
주성도	1956-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사 한국신용정보(주) 대표이사