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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

에너토크/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안 : 제35기 재무제표(개별 및 연결) 및              이익잉여금처분계산서(안)              (현금배당 주당70원) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)   1)제3-1호의안 : 사내이사 장기원 선임의 건   2)제3-2호의안 : 사내이사 김영곤 선임의 건   3)제3-3호의안 : 사내이사 강문수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김원명) 제5호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기원	1972-02	3년	재선임	강원대학교 졸업 현) (주)에너토크 대표이사 사장
김영곤	1969-03	3년	신규선임	한양대학교 화학공학 박사 현) (주)에너토크 신사업본부장
강문수	1972-10	3년	신규선임	(주)가희 근무 현) (주)에너토크 재무이사(비등기)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원명	1940-12	3년	재선임	비상근	서울대학교 졸업 현) (주)에너토크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기공사업 및 설계,시공감리업 - 전기통신공사업 및 설계, 시공감리업 - 기계설비공사업 및 설계,시공감리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-