HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

현대중공업/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-22
3. 장소		울산광역시 동구 바드래1길 30, 한마음회관 예술관
4. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 조재호) 3. 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건                  (사외이사 박현정) 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건                  (사외이사 조재호) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재호	1954-10	2	재선임	- 울산대학교 경제학과   명예교수   (2020 ~ 현재) - 美 하버드대 한국학센터   객원교수   (2009 ~ 2010) - 울산대학교 산경대 학장   (2004 ~ 2006) - 美 하버드대 및 日후쿠오   카대 경제학과 객원교수   (2000 ~ 2001) - 현대조선(現 현대중공업)   자재관리부 4급 사원   (1978 ~ 1980)	해당사항 없음
박현정	1975-06	3	신규선임	- 한양대학교 법학전문   대학원 교수   (2010 ~ 현재) - 의정부지방법원 판사   (2010) - 울산지방법원 판사   (2007 ~ 2010) - 서울중앙지방법원 판사   (2005 ~ 2007)	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조재호	1954-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 울산대학교 경제학과   명예교수   (2020 ~ 현재) - 美 하버드대 한국학센터   객원교수   (2009 ~ 2010) - 울산대학교 산경대 학장   (2004 ~ 2006) - 美 하버드대 및 日후쿠오카대   경제학과 객원교수   (2000 ~ 2001) - 현대조선(現 현대중공업)   자재관리부 4급 사원   (1978 ~ 1980)
박현정	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 법학전문대학원   교수   (2010 ~ 현재) - 의정부지방법원 판사   (2010) - 울산지방법원 판사   (2007 ~ 2010) - 서울중앙지방법원 판사   (2005 ~ 2007)