SUNGDO Engineering & Construction.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)성도이엔지

주주총회소집공고

2022 년 02 월 18 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 성도이엔지
대 표 이 사 :	서인수, 강창열
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 106길 42 (삼성동)
	(전 화) 02-6244-5200
	(홈페이지)http://www.sungdokorea.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사내이사	(성 명) 이 언 웅
	(전 화) 02-6244-5200

&cr

주주총회 소집공고(제34기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래과 같이 제34기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

--- 아 래 ---

&cr1. 일 시 : 2022년 03월 18일 금요일 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 106길 42 주식회사 성도이엔지 본사 &cr 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계 운영실태 보고, 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 제34기 재무제표 [2021년1월1일~2021년12월31일] 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 150원

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨자료 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정영용 선임의 건

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	체납, 회생절차 / 부실기업 경영진 / 법령상 결격사유	최대주주와의 관계
추 천 인
---	---	---	---	---	---
정영용	62.02.08	現)성도이엔지 환경안전부문 사장&cr 前)삼성엔지니어링 근무	없음	없음	없음
이 사 회

제3-2호 의안 : 사내이사 이윤영 선임의 건

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	체납, 회생절차 / 부실기업 경영진 / 법령상 결격사유	최대주주와의 관계
추 천 인
---	---	---	---	---	---
이윤영	62.01.08	現)성도이엔지 하이테크사업부문 사장	없음	없음	없음

제3-3호 의안 : 사내이사 김재진 선임의 건

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	체납, 회생절차 / 부실기업 경영진 / 법령상 결격사유	최대주주와의 관계
추 천 인
---	---	---	---	---	---
김재진	67.11.20	現)성도이엔지 플랜트사업부문 전무	없음	없음	없음

제3-4호 의안 : 사외이사 강웅구 선임의 건

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	체납, 회생절차 / 부실기업 경영진 / 법령상 결격사유	최대주주와의 관계
추 천 인
---	---	---	---	---	---
강웅구	57.01.07	現)한국법무보호복지공단 정책자문위원&cr前)한국능률협회 전무이사	없음	없음	없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [보수한도 총액 60억원]

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [보수한도 총액 2억원]

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 08일 오전 9시～2022년 03월 17일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이,휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 기타사항

(1) 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입이 제한될 수 있습니다. 더불어, 정부의 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 방역이 강화되는 경우 참석인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있으므로 이 점 양해 바라옵고, 가급적 당사가 체택한 전자투표제도를 활용하여 주시기를 부탁드립니다.

(2) 지면관계상 본 소집통지서에 다 싣지 못하는 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http: //dart.fss.or.kr)에 당사가 공시예정인 '주주총회 소집공고와 사업보고서'를 참조하시기 바랍니다.

(3) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2022년 03 월 일

주 식 회 사 성 도 이 엔 지

대표이사 서 인 수 · 강 창 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
아브라함김&cr(출석률: 0 %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.02.03	제1호 의안 : 안성 물류센터 PJT 대출약정 이행 승인의 건	불참
2	2021.02.03	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 제33기 사업연도 현금배당에 관한 건	불참
3	2021.02.16	제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건&cr제2호 의안 : 전자투표 채택의 건	불참
4	2021.03.17	제1호 의안 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	불참
5	2021.03.18	제1호 의안 : 2021년 안전보건 계획 승인의 건	불참
6	2021.03.19	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	불참
7	2021.03.22	제1호 의안 : 신한은행 지급보증 발행에 관한 건	불참
8	2021.04.14	제1호 의안 : 운영자금 대환의 건&cr제1호 의안 : 운영자금 기한 연장의 건	불참
9	2021.05.03	제1호 의안 : 외화 지급보증 발행에 관한 건	불참
10	2021.06.24	제1호 의안 : 용인 PJT 대출약정 이행 승인의 건	불참

주) 사외이사 아브라함김은 현재 미국에 거주중이며 코로나19바이러스로 인한 입국 규제 등의 사유로 이사회 직접 출석에 어려움을 겪고 있습니다. 다만, 제한적인 여건속에서 사외이사 역할에 충실하고자 당사와 무선통신을 통한 수시활동을 하고 있습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000	0	0	-

주) 당사는 2021년 제34기 사업연도에 사외이사에게 보수를 지급한 바 없습니다.&cr주) 상기 주총승인 금액은 이사 총수에 대한 보수 한도 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	성도엘앤디&cr(관계회사)	2007.05~채무상환시까지	14,419	4.25

주) 최근사업연도말(2020년) 매출액(339,389백만원)의 1% 이상 거래 기준입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

주) 최근사업연도말(2020년) 매출액(339,389백만원)의 5% 이상 거래 기준입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 하이테크산업설비 부문

2020년 설비투자는 코로나19 사태로 인한 사회적 거리두기 조치, 비대면 거래 확대 등으로 운송장비 등에서 크게 줄었지만, 반도체를 중심으로 한 기계류 투자가 전년보다 증가하여 2017년 이후 3년만에 증가세를 보였습니다.

2021년 설비투자는 코로나 19로 인한 불확실성에도 불구하고 백신 및 치료제 개발에대한 기대감과 반도체를 비롯한 ICT 부문의 선제적 투자수요 등을 중심으로 견조한 증가세가 예상되어 전년보다 7.0% 증가할 것으로 전망됩니다.

(단위 : %, 전년동기비)&cr

구분	2019년	2020년			2021년
연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
---	---	---	---	---	---	---	---
설비투자	-7.5	5.7	6.6	6.1	4.5	9.6	7.0

(자료 :산업연구원 KIET)

&cr2) 플랜트사업부문

2020년 우리나라의 해외건설수주액은 목표액 300억불을 크게 초과한 351억불로 집계되었으며 공종별로는 플랜트(산업설비) 수주가 53%로 절반이상의 비중을 보였습니다. 공종별 수주에서 보듯이 우리나라 해외건설은 플랜트 부문에 대한 의존도가 높은 편이며 이는 동시에 우리나라의 해외수주가 유가 하락 등으로 인한 외부환경 변화에 취약하다는 것을 나타내고 있습니다.

2021년 국제유가 밴드는 각 기관마다 차이는 있으나 배럴당 45~88달러로 하반기로 갈수록 상승 할 전망이며 하반기까지 배럴당 50~55달러 수준에 머문다는 가정과 코로나 팬터믹 이후 전세계적으로 풀린 유동성 및 중동지역의 경기부양 정책을 감안하면 2021년 해외플랜트 수주는 기대보다 증가할 가능성이 있습니다. 그러나 중동지역에서 과거만큼 대규모 정유, 화학 플랜트 발주가 나올 상황은 아니며 유가변동성에 따른 중동재정 불안으로 수익성 악화 리스크가 상존하는 만큼 당사는 공격적인 신규수주는 지양하고 지역별 수주 다변화 및 수익성 위주의 선별수주를 지향하고자 합니다.

&cr3)종합건설시공부문&cr

당초 2020년 건설수주는 코로나 19 여파로 우려가 상당했으나 주거용 건축수주가 전체 건설수주 증가를 견인함에 따라 결과적으로 전년대비 7.2% 증가한 180조원에 육박할 것으로 예상하며. 2021년 국내 건설수주는 2020년 대비 4.0% 감소한 172.8조원으로 전망됩니다, 분야별로 주거용 건축수주는 기저효과에 따라 일부 조정될 것으로 보이며, 비주거용 건축 역시 소폭 감소할 것으로 예상되지만 SOC예산증액, 한국판 뉴딜, 공공주택 공급확대 등에 따라 공공과 토목부문 수주는 증가할 것으로 판단됩니다.

건설투자는 2018년부터 이어진 수축국면이 마무리되며 회복국면에 진입할 것으로 보임에 따라 비주거용 건물투자를 제외하고 공공건축 및 토목투자, 민간토목, 주거용건물투자의 증가세가 예상됩니다. 따라서 2021년 건설수주가 일부 조정된다고 하더라도 건설투자 등이 회복세를 보일 가능성이 크기 때문에 건설시장이 크게 위축될 가능성은 상대적으로 적을 것으로 판단 됩니다.

2021년 건설수주 전망.jpg 2021년 건설수주, 투자 전망

&cr&cr4) 부동산개발부분

당사의 종속회사(연결회사)는 2007년 부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 9,000여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약300만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 1위로 등재되어 있습니다. &cr

최근에는 알루미늄 생산 복합단지가 유치되고 중앙 정부의 동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 하이테크산업설비 사업분야에서 엔지니어링, 구매, 시공, 시운전, 유지보수 및 사후관리까지 Total Turn-Key Service를 제공하고 있으며, 국내외 발전, 화공 플랜트 분야의 전문 시공사업 및 종합건설 시공업을 주요사업으로 하고 있습니다.

2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 하이테크산업설비[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사,&crSUNGDO Vietnam E&C Co., Ltd, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o, SUNGDO ENG Hungary Kft. SUNGDO ENG USA INC], 플랜트사업[(주)성도이엔지, SUNGDO Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E&C Co., Ltd, SUNGDO THAI E&C Co., Ltd], 종합건설시공사업[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사], 부동산개발사업[성도입덕지산(대경)유한공사,(주)성도엘앤디],중개무역 등 기타사업[(주)성도이엔지, 상해성도무역유한공사,한성체육장관(대경)유한공사]로 분류되며, 현재 국내외에에서 정상적으로 영업중에 있습니다.

2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.&cr

업 종	2020년도&cr시공능력&cr(단위 : 백만원)	전국순위
2021년 기준	2020년 기준
---	---	---	---
기계설비공사업	323,788	4 위	7 위
토목건축공사업	428,312	68위	94위

※시공능력평가 적용기간 : 2021.8.01 ~ 2022.7.31

&cr3) 시장의 특성&cr가) 하이테크산업설비 부문&cr하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다.&cr나) 플랜트사업부문&cr플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다. &cr다)부동산개발부문&cr최근의 중국 부동산 시장은 부동산 경기의 하강 방지와 건전한 발전을 위해 주택 및 토지 공급을 조정하여 미분양 판매를 유도하였으며 일부 과열된 도시는 투기성 구매를 제한하는 조치를 단행하였습니다. 이로 인하여 대도시에서는 주택가격 상승율이 어느정도 해소되는 성과를 거두었습니다&cr&cr4) 조직도&cr

조직도(2021.12.31).jpg (주)성도이엔지 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

&cr 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나 . 해 당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 &cr외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr [연결재무제표]&cr&cr 1. 연결재무상태표&cr&cr 연 결 재 무 상 태 표&cr 제 34 기 2021년 12월 31일 현재&cr 제 33 기 2020년 12월 31일 현재&cr&cr주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제34(당)기	제33(전)기
자산
유동자산	285,610,527,040	249,716,828,572
현금및현금성자산	53,741,491,861	45,691,472,808
단기금융상품	19,740,696,319	28,644,438,430
매출채권및기타채권	66,548,835,975	35,629,324,614
계약자산	47,631,111,364	61,195,437,953
기타금융자산	7,680,007,260	3,590,182,530
기타유동자산	22,665,328,443	14,845,975,713
당기법인세자산	558,495,334	988,488,564
재고자산	67,044,560,484	59,131,507,960
비유동자산	159,575,600,384	159,755,340,425
장기금융상품	5,860,913,972	1,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,476,821,470	3,032,487,853
지분법적용투자주식	42,801,057,745	39,030,022,041
기타금융자산	23,688,933,995	37,835,183,814
유형자산	33,877,255,938	28,776,264,048
투자부동산	42,177,444,706	42,959,887,093
무형자산	5,462,246,639	5,432,254,617
이연법인세자산	(1,332,136,936)	776,659,118
기타비유동자산	563,062,855	912,581,841
자산총계	445,186,127,424	409,472,168,997
부채
유동부채	154,363,871,920	149,370,318,462
매입채무	78,091,890,099	61,104,678,184
기타금융부채	20,113,647,770	21,090,549,327
단기차입금	21,403,283,659	31,022,070,062
유동성장기부채	-	3,500,000,000
유동리스부채	377,577,899	269,282,372
기타유동부채	24,080,159,921	18,314,687,994
계약부채	5,791,839,494	12,082,558,147
당기법인세부채	4,505,473,078	1,986,492,376
비유동부채	32,620,562,627	31,767,784,065
순확정급여부채	2,395,888,182	4,887,659,049
이연법인세부채	1,401,262,348	-
비유동리스부채	217,515,283	151,538,121
기타비유동부채	28,605,896,814	26,728,586,895
부채총계	186,984,434,547	181,138,102,527
자본
자본금	7,735,000,000	7,735,000,000
자본잉여금	14,489,149,236	14,101,497,974
기타자본구성요소	(6,099,155,234)	(2,722,068,222)
기타포괄손익누계액	12,484,835,276	(911,026,153)
이익잉여금(결손금)	230,721,921,882	210,710,644,384
지배기업소유주에게귀속되는자본	259,331,751,160	228,914,047,983
비지배지분	(1,130,058,283)	(579,981,513)
자본총계	258,201,692,877	228,334,066,470
자본과부채총계	445,186,127,424	409,472,168,997

&cr 2. 연결포괄손익계산서&cr&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr&cr주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제34(당)기	제33(전)기
매출액	557,222,798,333	537,513,878,787
매출원가	514,724,206,628	496,424,080,303
매출총이익(손실)	42,498,591,705	41,089,798,484
판매비와관리비	22,920,402,875	21,842,904,283
영업이익(손실)	19,578,188,830	19,246,894,201
기타수익	5,532,390,485	101,656,566,401
기타비용	540,926,857	1,935,609,180
금융수익	3,116,529,130	2,507,297,942
금융비용	705,929,748	2,524,827,444
관계기업관련손익	4,545,791,169	2,077,087,705
법인세비용차감전순이익(손실)	31,526,043,009	121,027,409,625
법인세비용	9,200,811,375	31,870,391,883
당기순이익(손실)	22,325,231,634	89,157,017,741
기타포괄손익	13,471,198,322	740,364,557
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
종업원급여 재측정요소	61,713,744	544,466,473
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	98,165,821	171,596,517
지분법자본변동	100,473,061	(57,063,001)
유형자산재평가잉여금	1,934,976,883	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익	11,266,382,043	(263,162,263)
지분법자본변동	9,486,770	344,526,831
총포괄손익	35,796,429,956	89,897,382,299
계속영업 당기순이익(손실)의 귀속	22,325,231,634	89,157,017,742
지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익	22,888,931,553	89,267,896,085
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	(563,699,919)	(110,878,343)
총포괄손익의 귀속	35,796,429,956	89,897,382,299
지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄손익	36,346,506,726	90,009,331,018
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	(550,076,770)	(111,948,719)
기본주당이익	1,860	6,074
희석주당이익	1,860	6,074

&cr 3. 연결자본변동표&cr&cr 연 결 자 본 변 동 표&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr&cr주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업 (단위: 원)

구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				비지배지분	합계
자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	7,735,000,000	10,844,703,825	120,420,698,254	139,000,402,079	55,994,704	139,056,396,783
포괄손익의변동:
당기순이익	0	0	(64,342,310,980)	(64,342,310,980)	(1,226,085,913)	(65,568,396,893)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
종업원급여 재측정요소			539,524,380	539,524,380	4,942,093	544,466,473
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익		171,596,517	0	171,596,517	0	171,596,517
유형자산재평가잉여금		(8,887,507)	8,887,507	0	0	0
지분법자본변동		(1,002,383,609)	945,320,608	(57,063,001)		(57,063,001)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익		(257,149,794)		(257,149,794)	(6,012,469)	(263,162,263)
지분법자본변동		344,526,831		344,526,831		344,526,831
현금배당	0	0	(471,682,450)	(471,682,450)		(471,682,450)
주식선택권행사				0		0
주식선택권부여		21,543,744		21,543,744		21,543,744
자기주식취득		0		0		0
연결실체내자본거래		354,453,592		354,453,592	(524,027,498)	(169,573,906)
2020.12.31(당기말)	7,735,000,000	10,468,403,599	210,710,644,384	228,914,047,983	(579,981,513)	228,334,066,470
2021.01.01(당기초)	7,735,000,000	10,468,403,599	210,710,644,384	228,914,047,983	(579,981,513)	228,334,066,470
포괄손익의변동:
당기순이익			22,888,931,553	22,888,931,553	(563,699,919)	22,325,231,634
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
종업원급여 재측정요소			61,713,744	61,713,744	0	61,713,744
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익		98,165,821	0	98,165,821	0	98,165,821
유형자산재평가잉여금		1,934,976,883		1,934,976,883	0	1,934,976,883
지분법자본변동		100,473,061	0	100,473,061		100,473,061
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익		11,252,758,894		11,252,758,894	13,623,149	11,266,382,043
지분법자본변동		9,486,770		9,486,770		9,486,770
자본에직접인식된주주와의거래:
현금배당	0	0	(2,939,367,800)	(2,939,367,800)		(2,939,367,800)
주식선택권행사				0		0
주식선택권부여		0		0		0
자기주식취득		(2,989,435,750)		(2,989,435,750)		(2,989,435,750)
연결실체내자본거래				0		0
2021.12.31(당기말)	7,735,000,000	20,874,829,278	230,721,921,882	259,331,751,160	(1,130,058,283)	258,201,692,877

&cr 4. 연결현금흐름표 &cr&cr 연 결 현 금 흐 름 표&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr

과목	제34(당)기	제33(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	29,295,950,789	(30,638,748,775)
1.영업에서창출된현금	32,075,628,587	(21,319,132,069)
2.이자의수취	513,165,225	398,085,374
3.이자의지급	(528,673,883)	(214,240,188)
4.배당금수입	509,895,700	1,341,396,410
5.법인세환급(납부)	(3,274,064,839)	(10,844,858,303)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(562,906,171)	2,003,780,019
1.투자활동으로인한현금유입액	18,235,936,404	24,002,022,252
단기대여금의감소	1,760,250,000	-
유형자산의처분	327,714,136	1,147,789,910
투자부동산의처분	4,267,196,887
무형자산의처분	881,629,764	-
기타비유동자산의감소	163,106,694	1,253,688,524
단기금융자산의감소	10,400,416,265	15,820,200,000
종속기업과관계기업및공동기업의감소	435,622,658	5,780,343,818
2.투자활동으로인한현금유출액	(18,798,842,575)	(21,998,242,233)
단기대여금의증가	2,970,859,900	-
단기금융자산의증가	701,489,614	17,030,813,225
장기금융상품의증가	4,860,913,972	120,000,000
매도가능금융자산의취득	3,318,480,000	1,356,780,000
종속기업및관계기업지분증권의 취득	-	-
유형자산의취득	4,055,976,853	945,547,536
투자부동산의취득	-	-
무형자산의취득	917,023,600	504,056,633
기타비유동자산의증가	1,974,098,636	2,041,044,839
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(23,783,708,714)	16,802,152,468
1.재무활동으로인한현금유입액	834,441,930	17,653,248,918
단기차입금의증가	591,762,349	16,033,248,918
장기차입금의증가	-	-
임대보증금의증가	242,656,692	1,620,000,000
주식선택권의행사	-	-
자본금의증가	22,888	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(24,618,150,644)	(851,096,450)
단기차입금의감소	11,406,510,144	-
유동성리스부채의감소	404,810,000	379,414,000
임대보증금의감소	3,372,550,000	-
유동성장기부채의상환	3,500,000,000	-
자기주식의취득	2,989,435,750	-
배당금의지급	2,944,844,750	471,682,450
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	3,100,683,150	(1,255,701,731)
V.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	8,050,019,053	(13,088,518,020)
VI.기초의현금	45,691,472,808	58,779,990,828
VII.기말의현금	53,741,491,861	45,691,472,808

&cr 5. 연결주석&cr&cr주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr&cr&cr [별도재무제표]&cr&cr 1. 재무상태표&cr&cr 재 무 상 태 표&cr 제 34 기 2021년 12월 31일 현재&cr 제 33 기 2020년 12월 31일 현재&cr주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	159,928,007,527	125,688,420,115
현금및현금성자산	15,070,357,200	13,696,189,007
단기금융상품	17,617,638,650	22,178,768,895
매출채권	62,621,609,027	34,544,720,154
계약자산	30,953,109,418	27,776,261,708
기타금융자산	20,498,938,490	17,817,749,096
기타유동자산	13,155,804,742	8,378,794,706
재고자산	10,550,000	307,499,055
당기법인세자산	-	988,437,494
Ⅱ. 비유동자산	171,697,692,952	179,691,407,491
장기금융상품	5,860,913,972	1,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,476,821,470	3,032,487,853
종속기업에 대한 투자주식	54,663,711,781	53,958,035,481
관계기업및공동기업에 대한 투자주식	15,411,596,162	16,552,895,120
유형자산	27,734,181,972	25,646,239,342
무형자산	5,457,873,543	5,427,215,128
투자부동산	35,091,928,046	36,608,561,733
기타금융자산	21,060,322,154	35,048,452,531
기타비유동자산	185,218,170	192,538,470
이연법인세자산	(244,874,318)	2,224,981,833
자 산 총 계	331,625,700,479	305,379,827,606
부 채
Ⅰ. 유동부채	123,649,472,323	112,215,319,756
매입채무	61,861,124,363	40,910,798,920
기타금융부채	14,544,050,189	18,115,612,127
단기차입금	20,000,000,000	30,000,000,000
유동성장기부채	-	3,500,000,000
기타유동부채	21,201,465,454	18,016,465,899
계약부채	2,569,909,803	1,403,160,438
유동리스부채	377,577,899	269,282,372
당기법인세부채	3,095,344,615	-
Ⅱ. 비유동부채	15,545,688,269	17,661,502,514
비유동리스부채	217,515,283	151,538,121
기타비유동부채	12,884,026,715	12,884,026,715
순확정급여부채	2,167,219,746	4,625,937,678
하자보수충당부채	276,926,525	-
부 채 총 계	139,195,160,592	129,876,822,270
자 본
Ⅰ. 자본금	7,735,000,000	7,735,000,000
Ⅱ. 기타자본구성요소	15,526,252,883	16,482,545,929
Ⅲ. 이익잉여금	169,169,287,004	151,285,459,407
자 본 총 계	192,430,539,887	175,503,005,336
부 채 와 자 본 총 계	331,625,700,479	305,379,827,606

&cr 2. 포괄손익계산서&cr&cr 포 괄 손 익 계 산 서&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr&cr주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
Ⅰ. 매출액	418,118,717,147	339,389,861,945
Ⅱ. 매출원가	388,441,029,709	335,357,877,143
Ⅲ. 매출총이익	29,677,687,438	4,031,984,802
판매비와관리비	10,221,524,997	11,076,229,416
Ⅳ. 영업이익	19,456,162,441	(7,044,244,614)
기타수익	6,345,712,606	100,880,455,863
기타비용	675,353,264	1,905,714,527
금융수익	2,258,710,719	1,985,000,276
금융비용	528,259,440	2,006,748,688
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	26,856,973,062	91,908,748,310
Ⅵ. 법인세비용	6,088,172,633	22,944,409,876
Ⅶ. 당기순이익	20,768,800,429	68,964,338,434
Ⅷ. 기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,087,537,672	699,798,819
순확정급여부채의 재측정요소	69,737,138	677,182,438
법인세효과	(15,342,170)	(148,980,136)
매도가능증권평가손익	125,853,617	219,995,534
법인세효과	(27,687,796)	(48,399,017)
유형자산재평가잉여금	2,480,739,594	-
법인세효과	(545,762,711)	-
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)	22,856,338,101	69,664,137,253
X. 주당이익
기본주당순손익	1,079	4,692
희석주당순손익	1,079	4,692

&cr 3. 자본변동표&cr&cr 자 본 변 동 표&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr&cr주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2020년 1월 1일 잔액	7,735,000,000	16,298,293,175	82,255,713,614	106,289,006,789
회계정책변경에 따른 누적효과				-
총포괄손익:
당기순이익	-	-	68,964,338,434	68,964,338,434
기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익	-	171,596,517	-	171,596,517
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	528,202,302	528,202,302
유형자산재평가잉여금	-	(8,887,507)	8,887,507	-
소계	-	162,709,010	69,501,428,243	69,664,137,253
소유주와의 거래:				-
연차배당	-	-	(471,682,450)	(471,682,450)
주식선택권의 행사	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	-	-
주식선택권	-	21,543,744	-	21,543,744
소계	-	21,543,744	(471,682,450)	(450,138,706)
2020년 12월 31일 잔액	7,735,000,000	16,482,545,929	151,285,459,407	175,503,005,336
2021년 1월 1일 잔액	7,735,000,000	16,482,545,929	151,285,459,407	175,503,005,336
회계정책변경에 따른 누적효과				-
총포괄손익:
당기순이익	-	-	20,768,800,429	20,768,800,429
기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익	-	98,165,821	-	98,165,821
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	54,394,968	54,394,968
유형자산재평가잉여금	-	1,934,976,883		1,934,976,883
소계	-	2,033,142,704	20,823,195,397	22,856,338,101
소유주와의 거래:				-
연차배당	-	-	(2,939,367,800)	(2,939,367,800)
주식선택권의 행사	-	-	-	-
자기주식 취득	-	(2,989,435,750)		(2,989,435,750)
주식선택권	-	-	-	-
소계	-	(2,989,435,750)	(2,939,367,800)	(5,928,803,550)
2021년 12월 31일 잔액	7,735,000,000	15,526,252,883	169,169,287,004	192,430,539,887

&cr 4. 현금흐름표&cr&cr 현 금 흐 름 표&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr&cr주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
영업활동으로인한현금흐름	27,783,517,063	(28,925,087,290)
영업으로부터창출된현금흐름	25,863,198,542	(33,767,516,071)
이자수입	16,180,435	9,494,415,852
이자지급	(499,717,734)	(904,058,369)
배당금수입	2,511,840,700	2,217,052,747
법인세의납부	(107,984,880)	(5,964,981,449)
투자활동으로인한현금흐름	(3,224,918,354)	(3,733,681,180)
단기대여금의감소	2,086,650,000	11,020,264,175
매도가능금융자산의 처분
당기손익인식금융자산의증감	(500,000,000)
유형자산의처분	126,675,703	782,155,903
투자부동산의처분	3,680,800,000
무형자산의처분	881,629,764	-
매도가능금융자산의취득	(3,318,480,000)	(1,356,780,000)
기타비유동자산의감소	-	-
단기금융자산의순증감	5,354,816,265	(16,377,145,698)
단기대여금의증가	(3,660,250,000)	(1,059,350,000)
장기금융상품의순증감	(4,860,913,972)	(120,000,000)
종속기업및관계기업지분증권의감소	435,622,658	5,780,343,818
종속기업및관계기업지분증권의취득	-	(579,500,000)
유형자산의취득	(534,445,172)	(319,612,745)
투자부동산의취득	-	-
무형자산의취득	(917,023,600)	(504,056,633)
기타비유동자산의증가	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
재무활동으로인한현금흐름	(23,206,163,550)	15,768,903,550
단기차입금의순증감	(10,000,000,000)	15,000,000,000
유동성리스부채의감소	(404,810,000)	(379,414,000)
유동성장기부채의상환	(3,500,000,000)	-
장기차입금의차입	-	-
임대보증금의증가	(3,372,550,000)	1,620,000,000
자기주식의 취득	(2,989,435,750)
주식선택권의행사	-	-
배당금의지급	(2,939,367,800)	(471,682,450)
현금및현금성자산의외화환산효과	21,733,034	(306,592,261)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,374,168,193	(17,196,457,181)
기초 현금및현금성자산	13,696,189,007	30,892,646,188
기말 재무상태표상 현금및현금성자산	15,070,357,200	13,696,189,007

&cr 5. 이익잉여금처분계산서&cr당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 03월 18일 주주총회에서 확정 예정이며, 표결 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr 이익잉여금처분계산서&cr 제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr 제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr&cr주식회사 성도이엔지 (단위: 원)

과목	제 34 (당) 기		제 33 (전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		161,645,697,906		144,055,807,089
전기이월미처분이익잉여금	140,822,502,509		74,554,378,846
회계변경의누적효과	-		8,887,507
순확정급여부채의 재측정요소	54,394,968		528,202,302
당기순이익	20,768,800,429		68,964,338,434
Ⅲ.이익잉여금처분액		2,343,495,000		3,233,304,580
이익준비금	213,045,000		293,936,780
배당금&cr (현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 150원(10%)&cr 전기 200원(10%))	2,130,450,000		2,939,367,800
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		159,302,202,906		140,822,502,509

&cr 6. 주석&cr주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr&cr 7. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	전기	전전기
제33기	제32기
---	---	---
주당액면가액(원)	500	500
(연결)당기순이익(백만원)	89,268	-64,342
(별도)당기순이익(백만원)	68,964	-64,418
(연결)주당순이익(원)	6,074	-4,277
현금배당금총액(백만원)	2,939	471
(연결)현금배당성향(%)	3.29	-
현금배당수익률(%)	4.48	1.49
주당 현금배당금(원)	200	50

주)당기(제34기)는 보통주 1주당 150원의 현금배당을 이사회에서 결의하였으며&cr 2022년 3월 18일 주주총회에서 확정될 예정입니다. &cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 &cr대해서는 전자등록을 &cr하지 않을 수 있도록 함
제10조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다	동등배당 원칙을 명시
제12조(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제12조 (주주명부 작성·비치) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 시행에 따른 근거 신설
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매 결산기 최종일 익일부터 1월간 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	기준일 제도 운영의 &cr편의성 제고
제14조(전환사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	제14조(전환사채의 발행) ①~④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조4(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.	선행조문 변경에 따른 &cr수정
제15조(신주인수권부사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	제15조(신주인수권부사채의 발행) ①~④ (현행과 같음) ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.	선행조문 변경에 따른 &cr수정
제17조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보
제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 회장이 소집한다. ② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.	제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 이사회 의장이 소집한다. ②이사회 의장이 유고시에는 이사회 결의를 거쳐 선임된 이사가 의장을 하되 선임된 이사가 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.	각자대표제에 따른 &cr유연성 확보
제21조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사 회장으로 한다 ②대표이사 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.	제21조(의장) ①주주총회 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. ②제1항에 의해 선임된 이사가 유고시에는 이사회 결의를 거쳐 선임된 이사가 의장을 하되 선임된 이사가 유고시에는 제34조 제2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.	각자대표제에 따른 &cr유연성 확보
제30조(이사 및 감사의 선임) ①(생략) ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③(생략) ④(신설)	제30조(이사 및 감사의 선임) ①(현행과 같음) ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③(현행과 같음). ④제2항 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 감사&cr선임의 주주총회 결의&cr요건 완화
(신설)	제30조의2(감사의 해임) ① 감사는 주주총회에서 해임한다. ② 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 ③제2항 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 해임 시 의결권 &cr제한에 관한 내용을 반영
제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회의 의장은 대표이사 회장이 이에 임한다. 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다. ②~⑤ (생략)	제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다, 선임된 의사회 의장이 유고시에는 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. ②~⑤ (현행과 같음)	각자대표제에 따른 &cr유연성 확보
제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①이 회사의 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의각 서류를 작성하여, 감사의 감사를 받아야 하며, 이사회의 승인을 얻어야 한다. ②감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③대표이사(사장)는 제1항 각 호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑤제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑥제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦대표이사(사장)는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의각 서류를 작성하여, 이사회의 승인을 얻어야 한다. ②대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④대표이사는 제1항 각 호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보
제45조(이익배당) ①~② (생략) ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	제45조(이익배당) ①~② (생략) ③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 동일)	기준일 제도 운영의 &cr편의성 제고
	부칙(시행일) 이 정관은 2022년 03월 18일부터 시행한다. 다만, 제30조의2 규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정영용	1962.02.08	사내이사	-	-	이사회
이윤영	1962.01.08	사내이사	-	-	이사회
김재진	1967.11.20	사내이사	-	-	이사회
강웅구	1957.01.07	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정영용	現)성도이엔지 환경안전부문 사장	1994~2012	前)삼성엔지니어링 근무	-
이윤영	現)성도이엔지 하이테크사업부문 사장	1990~현재	당사 외 국내외 하이테크 PJT 수행	-
김재진	現)성도이엔지 플랜트사업부문 전무	1994~현재	당사 외 국내외 플랜트 PJT 수행	-
강웅구	現)한국 법무보호 복지공단 정책자문위원	1989~2019	前)한국능률협회 전무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정영용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이윤영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김재진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강웅구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사 후보자 : 강웅구 &cr&cr□ 전문성&cr: 본 후보자는 연세대학교 석사과정을 마치고 린나이코리아 등 민간기업을 거쳐 오랜기간 한국능률협회에서 근무하였음. 한국능률협회는 기업교육 및 경영 컨설팅 전문기관으로서 향후 본 후보자를 선임시 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회내 구성원으로서책임과 의무를 다하여 성도이엔지의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함. &cr&cr□ 독립성&cr: 본 후보자와 성도이엔지 대주주 간에는 사외이사의 독립성을 저해 할 수 있는 거래사실이 없으며, 후보자가 영리적인 사업을 운영하고 있지 않으므로 차후 독립적인 지위에서 이사회 안건에 대한 소신있는 의견을 적극적으로 개진 하고자 함. &cr&cr□ 의무와 책임&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 &cr 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 향후 이를 준수하겠음&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 사내이사 후보자 : 정영용&cr본 후보자는 삼성엔지니어링, 대림산업 등에서 다양한 직무와 경험을 바탕으로 당사의 사업역량,경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 전문성을 보유하고 있다고 판단되며 특히, &cr반도체산업 및 종합건축에 대한 이해도가 높아 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 &cr사료 됨.&cr &cr ※ 사내이사 후보자 : 이윤영&cr본 후보자는 동종업계의 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한&cr높은 이해도를 가지고 있으며, 당사에 재직 경험이 비추어 윤리의식, 전문성, 책임감, 및 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘하였으므로 당사의 사내이사로 &cr적합하다고 판단 됨.&cr&cr ※ 사내이사 후보자 : 김재진&cr본 후보자는 동종업계의 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한&cr높은 이해도를 가지고 있으며, 특히 해외플랜트 현장에서의 경험이 많은 바, 앞으로 플랜트사업부가 해외사업 확장을 함에 있어서 회사 성장에 기여할 수 있는 적임자로 사료 됨.&cr&cr ※ 사외이사 후보자 : 강웅구&cr본 후보자는 과거 경력에 비추어 경영환경의 변화에 선제적으로 대응할 수 있는&cr전문성을 갖추고 있다고 판단되므로, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단 됨. &cr또한 사외이사의 독립성을 저해할 만한 겸직 등이 없고 철저한 외부 인사이므로 대주주&cr및 다른 이사로부터 독집적인 지위에서 사외이사 역할에 충실할수 있다고 사료 됨.

확인서 s36bw-822021608450.jpg 이윤영 후보자 확인서 정영용 후보자 확인서.jpg 정영용 후보자 확인서 김재진 후보자 확인서.jpg 김재진 후보자 확인서 강웅구 후보자 확인서.jpg 강웅구 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,185,524,000원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 이사의 수 증가에 따라 보수한도는 증액하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	38,203,880원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 10일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항제4호에 의거하여 사업보고서 및&cr감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. &cr※ 홈페이지 주소 : www.sungdokorea.com &cr2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先 공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재&cr없이 DART 공시로 갈음합니다.&cr3) 향후 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 정정 될 수 있사오니 참고하시기&cr바랍니다. ,

※ 참고사항

&cr □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr- 코로나바이러스 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제&cr 사용, 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과에 따라 출입이&cr 제한 될 수 있습니다.&cr- 정부의 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회 당일 방역이 강화되는 경우 &cr 참석인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있으므로 이 점 양해 &cr 바라옵고, 가급적 당사가 체택한 전자투표제도를 활용하여 주시기를 부탁드립&cr 니다. &cr&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유 &cr- 해당없음&cr&cr □ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로&cr 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 &cr 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 &cr 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년03월08일 오전9시～2022년3월17일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이,휴대폰인증을 통해 주주본인을 &cr 확인 후 의안별로 의결권행사&cr&cr □ 기타&cr- 당사는 코스닥상장사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 &cr 참여하였습니다.