LOTTE REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

롯데리츠/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-01-28
3. 정정사유	감독이사 선임 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제5호 의안(감독이사 선임 승인의 건)과 관련하여, 감독이사 후보자는 추후 이사회에서 확정하여 주총소집공고 시점에 공시예정입니다.	- 상기 이사회 결정일은 최초 이사회 결의일 이며, 2022년 2월 18일 감독이사 후보에 대한 선정을 위해 이사회를 개최함.
이사선임 세부내역	-	이사선임 세부내역 참조

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 제7기 사업계획 및 제7기, 제8기 차입(사채발행)계획 승인의 건 제5호 의안 : 감독이사 선임 승인의 건 제6호 의안 : 제7기 감독이사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사회 결정일은 최초 이사회 결의일 이며, 2022년 2월 18일 감독이사 후보에 대한 선정을 위해 이사회를 개최함.
※ 관련공시	2022-01-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신희	1968-01	3	신규선임	서울지방국세청(2015.04 ~ 2018.04) 한국조세재정연구원(2020 ~ 현재) 국세청(2021 ~ 현재) 국제조세협회(2021 ~ 현재) 법무법인(유한) 대륙아주(2018.04 ~ 현재) * 변호사
강경진	1972-07	3	신규선임	삼일회계법인(2000.11 ~ 2004.06) 한국상장사협의회(2004.06 ~ 현재) * 한국공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	48,642,163,634