KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

알리코제약/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 8시 30분
2. 장소		충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실
3. 의안 주요내용		<보고 안건>   가.감사보고 및 영업보고   나.내부회계관리제도 운영실태보고   다.제31기 재무제표 보고 <부의 안건>   - 제 1호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건   - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 제 3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건   - 제 4호 의안 : 사내이사 이항구 재선임의 건   - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이항구	1961-01	3	재선임	□ 알리코제약 이사 □ 알리코제약 대표이사 □ 경남제약(주) 영업본부장