HUSTEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

휴스틸/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항    1) 제1호 의안      : 제55기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금        처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건         * 현금배당(안): 800원/주    2) 제2호 의안      : 정관 변경의 건    3) 제3호 의안      : 이사 선임의 건       * 사내이사 3명(박훈, 이진철, 유철승)       * 기타비상무이사 1명(박지호)       * 사외이사 2명 선임(정재하, 김종열)    4) 제4호 의안      : 감사위원 선임의 건       * 사외이사인 감사위원 2명 선임(정재하, 김종열)    5) 제5호 의안      : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박훈	1969-05	3	재선임	- 경희대학교 대학원 - 現 ㈜휴스틸 대표이사
박지호	1972-05	3	재선임	- 서울대학교 경영대학원 - 現 신안캐피탈㈜ 기타비상무이사
이진철	1966-06	3	재선임	- 육군사관학교 전자공학과 - 現 ㈜관악 대표이사
유철승	1967-06	3	신규선임	- 조선대학교 기계학과 - 現 ㈜휴스틸 안전보건담당이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재하	1955-03	3	신규선임	- 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장	없음
김종열	1961-01	3	신규선임	- 서울대학교 경제학 석사 - 가천대학교 경영학 박사 - 前 관세청 차장 - 前 한국세무사회 상근고문	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재하	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장
김종열	1961-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 석사 - 가천대학교 경영학 박사 - 前 관세청 차장 - 前 한국세무사회 상근고문