DAEWON CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

대원화성/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동)  당사 오산공장 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항   - 1호의안 : 제48기 연결/별도 재무상태표,연결/별도 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건   - 2호의안 : 이사선임 (후보자3명)   - 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종진	1948-07	3	재선임	- 한양화학 이자 - 現 제이앤테크 이사	- 제이앤테크 이사
조희성	1957-07	3	재선임	- 한국방염 이사 - 現 (주)크라텍 이사	- (주)크라텍 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대원화성(주) 전무이사 - 現 디아이디 부회장