KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

광동제약/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고     라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건(후보자:최성원)        제3-2호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자:이상원)    - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자:이상원)    - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	재선임	광동제약(주) 대표이사 부회장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상원	1969-09	3	재선임	서울대학교 법학대학 서울고등법원 판사 (현)변호사 이상원 법률사무소 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상원	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학대학 서울고등법원 판사 (현)변호사 이상원 법률사무소 대표