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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

인포뱅크/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및      연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건     제3-1호 의안 : 박태형 대표이사 재선임의 건     제3-2호 의안 : 장준호 사내이사 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태형	1957-04	3	재선임	- 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - 사단법인 벤처기업협회 이사 - 디쿤(주) 대표이사 - 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사) - 現 인포뱅크(주) 대표이사
장준호	1957-12	3	재선임	- 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장 - 삼성그룹 회장 비서실 - (주)아스타 등기임원(비상근) - 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사) - 現 아이모터스(주) 대표이사 - 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근) - 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근) - 現 (주)이피아이랩 등기이사(기타비상무이사) - 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성노현	1959-02	3	신규선임	- 서울대학교 생명과학부 교수 - 한국분자세포생물학회 회장 - 서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장 - 現 서울대학교 유전공학창업보육센터장	해당없음.

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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