Hyundai Futurenet Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀
4. 의안 주요내용		[의결안건] 1. 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)     제3-1호 : 사내이사 류성택 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 오경훈 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)     제4-1호 : 감사위원회 위원 오경훈 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 자기주식 소각의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성택	1968-09	2	재선임	(현)현대퓨처넷 대표이사 (전)현대에이치씨엔 부산/포항지역 담당 임원
윤영식	1969-12	2	재선임	(현)현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장 (전)현대드림투어 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오경훈	1975-09	2	신규선임	(현)법무법인 공간 변호사 (현)대한변호사협회 채권추심변호사회 이사 (전)법무법인 이수 변호사 (전)법무법인 수호 변호사 (전)이엑스티 주식회사 고문변호사 (전)주식회사 광물 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오경훈	1975-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 공간 변호사 (현)대한변호사협회 채권추심변호사회 이사 (전)법무법인 이수 변호사 (전)법무법인 수호 변호사 (전)이엑스티 주식회사 고문변호사 (전)주식회사 광물 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 정보통신공사업 2. 영상기기 및 정보통신기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 렌탈사업 5. 무역업 6. 휴게음식점영업 7. 통신판매업 8. 전자지급결제대행업		ㆍ디지털 사이니지, 아르떼뮤지엄 등 연관 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-