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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

사조산업/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141, 한화손해보험빌딩 12층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>  ① 감사보고              ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무                제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                연결재무제표 승인의 건    - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결)승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)    - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 300원/주)    - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1,500원/주)           ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (제51기 10억 → 제52기 12억)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 코로나19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게  위임.
※ 관련공시	-