THE CENTURY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

세기상사/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 212 당사 극장 3층 4관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건                  (결손금처리 계산서 포함)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임영욱)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임영욱	1969-12	1	신규선임	공인회계사 現성현회계법인 상무이사	성현회계법인 상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31