Moda-InnoChips Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

모다이노칩/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7 (원시동) 3층대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일)              재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 강중근 사내이사 선임(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 따라 제1호 의안인 제22기 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 적정의견이 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강중근	1965-01	3년	재선임	㈜모다이노칩 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기,전자공학 연구개발업		연구개발영역추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-