KORTEK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

코텍/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의 안 : 제35기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일: 30억원) 제 3 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일: 2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정