HIMS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

힘스/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 126 (주)힘스 본관 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기 대차대조표, 손익게산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 100원) 제 2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김주일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 제2-3호 의안 : 사내이사 김미희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 손수익 선임의건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주일	1968-11	3년	재선임	현, (주)힘스 연구소장
김선태	1960-02	3년	재선임	현, (주)힘스 부사장
김미희	1990-11	3년	신규선임	현, (주)힘스 전략기획팀 현, (주)노보 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손수익	1960-06	3년	신규선임	현,협성대학교 아시아교류원사무총장 안성시 부시장 가평 부군수 경기도 예산정책담당관	-