KOREAN DRUG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

고려제약/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		경기 이천시 이섭대천로 1119  이천상공회의소  상공회관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표등의 승인 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박해룡)   제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박해룡	1935-11	3년	재선임	- 고려제약(주) 대표이사 사장 - (현)고려제약(주) 대표이사 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	2. 의약품 소분 및 가공업 3. 의료기기의 제조 및 판매업 4. 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업 5. 진단시약 제조 및 수입 판매업 9. 생물의약품 연구 및 제조업 17. 산업재산권 임대 서비스업 24. 건강기능식품 제조 및 판매업		현 사업상황 등을 고려하여 사업목적 추가(조문번호 변경포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-