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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

앱코/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항      1) 영업보고      2) 감사보고      3) 감사인선임보고      4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의 안건      1) 제21기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건      2) 감사 재선임의 건 (후보 송민석 재선임)      3) 이사보수 한도 승인의 건      4) 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송민석	1964-07	3	재선임	상근	- 한양대학교 경영학 학사 - 한국교통대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수