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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀
4. 의안 주요내용		<보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>   - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      : 이사 최정규 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건      : 감사 조재원 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정규	1991-06	3	신규선임	- 現 깨끗한나라 기타비상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조재원	1965-07	3	신규선임	상근	- 前 ㈜LG 정도경영TFT - 前 서브원 재경 담당 - 前 서브원 레저)사업지원담당/상무