Hyundai-Rotem Co.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

현대로템/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 :    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항    ○ 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제2-1호 의안 : 우선주식의 수와 내용 (제 8조의2)     - 제2-2호 의안 : 전환사채의 발행(제 14조의2)     - 제2-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행(제 15조)    ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건     - 제3-2호 의안 : 사외이사 여형구 선임의 건     - 제3-3호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전상경)    ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(여형구)    ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두홍	1966-08	3	재선임	13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장 18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장 18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장 18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여형구	1959-10	3	재선임	13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문	-
전상경	1963-01	3	재선임	14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수	동아제약(사외이사)
윤지원	1965-06	3	신규선임	05년 ~ 19년 평택대 외교안보전공 교수 17년 ~ 19년 평택대 남북통일문제연구소 소장 21년 ~ 현재 상명대 국방예비전력연구소 소장 19년 ~ 현재 상명대 국가안보학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여형구	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문
전상경	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수