NARAE NANOTECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

나래나노텍/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250 (주)나래나노텍 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건   제3호 의안 : 정관일부 변경의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동